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CBO 1227-25 - Diretor de compliance

Entenda o que fazem os diretores de operações de serviços em instituição de intermediação financeira no mercado de trabalho, veja a descrição do cargo, funções, habilidades, competências, níveis de coonhecimento e atividades exercidas pelo Diretor de compliance e seus sinônimos da mesma família ocupacional.

  • Descrição
  • Conhecimento
  • Habilidade
  • Atitude
  • Atuação
  • Funções

O Que Faz um Diretor de compliance

Dirige atividades para garantir a conformidade com padrões éticos e normativos, em instituição do setor de intermediação financeira, considerando diretrizes determinadas pelo diretor geral – e, em corporações, pelo conselho de administração – e operacionalizando estratégias, metas e ações estabelecidas no planejamento estratégico. Implanta processos para comprovar a conformidade às leis, às normas de órgãos regulamentadores e aos regulamentos internos e externos impostos às atividades da instituição. Desenvolve treinamento sobre “compliance” para equipes. Promove auditorias periódicas. Pode fazer uso de “softwares” especializados para manter controle da conformidade. Zela pela preservação da reputação da instituição no mercado financeiro. Cumpre legislação, normas do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.

Funções Detalhadas

Conhecimento (7/8)
Habilidade (7/8)
Atitude (8/8)
Perfil Ocupacional (7/8)
Prepara-se para análise do planejamento estratégico da instituição, examinando a legislação relacionada às atividades e analisando as ações de “compliance” previstas em comparação às realizadas pela concorrência.

Participa de reuniões com a direção geral da instituição, a fim de discutir as metas e o conjunto integrado de ações que constam no planejamento estratégico, contribuindo para assegurar as condições necessárias à elaboração e à implantação de programas visando a conformidade das atividades com legislação, regulamentos e conduta ética.

Presta informações sobre o planejamento estratégico para gerentes e supervisores da área de “compliance”, definindo, juntos, as estratégias operacionais de atuação.

Decide sobre políticas e procedimentos a serem adotados na área de “compliance”. Levanta problemas de conformidade que exigem acompanhamento ou intervenção. Recomenda ações de monitoramento para cada área. Define políticas de alçadas para agências. Elabora regras de segregação de funções, repartindo atos de autorização, aprovação, execução e controle, para que uma mesma pessoa não exerça atividades incompatíveis, como ações de execução e fiscalização. Colabora na definição de políticas de controles internos. Formula mecanismos para proteção de dados pessoais. Desenvolve planos de conformidade ambiental, tais como programas de gestão de produtos perigosos, prevenção da poluição e destinação de resíduos sólidos.

Coordena a implementação de programas de “compliance” e de mitigação de riscos, providenciando melhorias na comunicação e na aplicação de padrões de conformidade. Acompanha processos que comprovam a conformidade às leis e normas de órgãos regulamentadores e faz cumprir regulamentos internos e externos impostos às atividades da instituição. Monitora implantação de mecanismos de controle, buscando assegurar sua eficiência.

Zela pela preservação da reputação da instituição no mercado financeiro. Coordena a implementação de políticas e procedimentos relacionados à conformidade em toda a organização. Presta informações a parceiros sobre implantação e operação de programas de “compliance”.

Atua de forma articulada com outros diretores, para adaptar produtos e serviços às mudanças de legislação e alterar procedimentos operacionais a fim de adequá-los às novas normas ambientais.

Fornece treinamento às equipes da instituição sobre tópicos, políticas e procedimentos relacionados à conformidade.

Providencia a realização de auditorias periódicas para garantir que os procedimentos de conformidade legal e jurídica sejam seguidos. Coordena a execução de auditorias ambientais, para avaliar a adesão às normas.

Participa na estruturação e no dimensionamento de equipes na área de “compliance”. Pode fazer uso de “softwares” especializados para monitoramento da conformidade em todas as áreas.

Prepara relatórios gerenciais sobre operações e progresso de conformidade. Controla documentação, implantação e divulgação das políticas e dos procedimentos regulatórios. Mantém arquivo com documentos relacionados às atividades de “compliance”, como reclamações recebidas e resultados de auditorias. Consulta advogados corporativos para resolver questões complexas de conformidade legal, arquivando seus pareceres.

Participa de comitês de decisão, homologando novos produtos e novas rotinas operacionais e manifestando-se sobre providências a serem tomadas em relação a informações sobre movimentações financeiras suspeitas.

Apresenta à direção da instituição, periodicamente, relatórios de acompanhamento das atividades. Pode interagir com o conselho de administração ou órgão superior e com os acionistas, para prestar esclarecimentos sobre as atividades e os resultados alcançados.

Realiza ações de comunicação externa, representando a instituição em eventos e participando de seminários e conferências nacionais e internacionais.

Organiza corpo consultivo para estudar e implantar medidas visando prevenção de situações de risco no trabalho.

Conhecimentos

  • Prof. - Nível de Profundidade do Conhecimento (1 a 5)
  • Freq. - Grau de Frequência de Uso do Conhecimento (1 a 5)
  • Imp. - Grau de Importância do Conhecimento (1 a 5)
DomínioÁreaCampo ConhecimentoFreq.Imp.Prof.
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  TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS CIENTÍFICOS OUTROS ELEMENTOS (MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA) 3 4 4
  TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS CIENTÍFICOS METODOLOGIA CIENTÍFICA 3 4 4
  TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS CIENTÍFICOS METODOLOGIA DE PROJETOS 3 4 4
  TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS CIENTÍFICOS AVALIAÇÃO DE PROJETO 3 4 4

Habilidades

  • Freq. - Grau de Frequência de Uso da Habilidade (1 a 5)
  • Imp. - Grau de Importância da Habilidade (1 a 5)
DomínioCategoriaHabilidade Freq.Imp.
HABILIDADES COGNITIVAS COMUNICAÇÃO COMPREENSÃO ORAL 4 5
HABILIDADES COGNITIVAS COMUNICAÇÃO ESCUTA ATIVA 4 5
HABILIDADES COGNITIVAS COMUNICAÇÃO EXPRESSÃO ORAL 5 5
HABILIDADES COGNITIVAS COMUNICAÇÃO COMPREENSÃO ESCRITA 4 5
HABILIDADES COGNITIVAS COMUNICAÇÃO EXPRESSÃO ESCRITA 4 5
HABILIDADES COGNITIVAS COMUNICAÇÃO ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM 4 4
HABILIDADES COGNITIVAS COMUNICAÇÃO APRENDIZADO ATIVO 4 4
HABILIDADES COGNITIVAS COMUNICAÇÃO PERSUASÃO 5 5
HABILIDADES COGNITIVAS COMUNICAÇÃO NEGOCIAÇÃO 4 4
HABILIDADES COGNITIVAS COMUNICAÇÃO HABILIDADE DE ORIENTAR SERVIÇOS 5 5
HABILIDADES COGNITIVAS COMUNICAÇÃO HABILIDADE DE ENSINAR 5 5
HABILIDADES COGNITIVAS TRABALHO COM NÚMEROS TRANSCRIÇÃO DE DADOS 5 5
HABILIDADES COGNITIVAS TRABALHO COM NÚMEROS COMPARAÇÃO DE DADOS 5 5
HABILIDADES COGNITIVAS TRABALHO COM NÚMEROS CLASSIFICAÇÃO DE DADOS 5 5
HABILIDADES COGNITIVAS TRABALHO COM NÚMEROS COMPREENSÃO NUMÉRICA 5 5
HABILIDADES COGNITIVAS TRABALHO COM NÚMEROS EXPRESSÃO NUMÉRICA 4 5
HABILIDADES COGNITIVAS TRABALHO COM NÚMEROS ANÁLISE DE DADOS 5 5
HABILIDADES COGNITIVAS TRABALHO COM NÚMEROS SINTETIZAÇÃO DE DADOS 5 5
HABILIDADES COGNITIVAS RACIOCÍNIO RACIOCÍNIO ABSTRATO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 4 5
HABILIDADES COGNITIVAS RACIOCÍNIO RACIOCÍNIO ANALÍTICO 5 5
HABILIDADES COGNITIVAS RACIOCÍNIO RACIOCÍNIO SINTÉTICO (CAPACIDADE DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS OU TROUBLESHOOTING) 5 5
HABILIDADES COGNITIVAS RACIOCÍNIO RACIOCÍNIO CRÍTICO 5 5
HABILIDADES COGNITIVAS RACIOCÍNIO RACIOCÍONIO CIENTÍFICO 2 3
HABILIDADES PRÁTICAS HABILIDADES OPERACIONAIS APLICAÇÃO DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM MUITAS VARIÁVEIS CONCRETAS E ESPECÍFICAS 5 5
HABILIDADES PRÁTICAS HABILIDADES OPERACIONAIS APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS CIENTÍFICOS OU TECNOLÓGICOS PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 4 5
HABILIDADES PRÁTICAS HABILIDADES OPERACIONAIS APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO DE UM CAMPO DE ESTUDO CIENTÍFICO 5 5
HABILIDADES PRÁTICAS HABILIDADES OPERACIONAIS APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO DE ALTA COMPLEXIDADE 2 3
HABILIDADES PRÁTICAS HABILIDADES ORGANIZACIONAIS ANÁLISE SISTÊMICA 5 5
HABILIDADES PRÁTICAS HABILIDADES ORGANIZACIONAIS GERENCIAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS 4 4
HABILIDADES PRÁTICAS HABILIDADES ORGANIZACIONAIS GERENCIAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS 5 5
HABILIDADES PRÁTICAS HABILIDADES ORGANIZACIONAIS GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 4 5
HABILIDADES PRÁTICAS HABILIDADES ORGANIZACIONAIS ANÁLISE DE RISCOS 5 5
HABILIDADES PRÁTICAS HABILIDADES ORGANIZACIONAIS GERENCIAMENTO DE RISCOS 4 4
HABILIDADES PRÁTICAS HABILIDADES INTERPESSOAIS TRABALHO EM EQUIPE 5 5
HABILIDADES PRÁTICAS HABILIDADES INTERPESSOAIS ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES E PEDIDOS DAS PESSOAS... 5 5
HABILIDADES PRÁTICAS HABILIDADES INTERPESSOAIS TROCA DE INFORMAÇÕES 5 5
HABILIDADES PRÁTICAS HABILIDADES INTERPESSOAIS FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 5 5
HABILIDADES PRÁTICAS HABILIDADES INTERPESSOAIS PERSUASÃO DE PESSOAS EM FAVOR DE IDEIAS, PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 4 4
HABILIDADES PRÁTICAS HABILIDADES INTERPESSOAIS ORIENTAÇÃO DE PESSOAS 5 5
HABILIDADES PRÁTICAS HABILIDADES INTERPESSOAIS SUPERVISÃO 5 5
HABILIDADES PRÁTICAS HABILIDADES INTERPESSOAIS COORDENAÇÃO 5 5
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS HABILIDADES FÍSICAS FLEXIBILIDADE DE EXTENSÃO 3 3
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS HABILIDADES PSICOMOTORAS DESTREZA DOS DEDOS (OU DIGITAL) 3 4
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS HABILIDADES PSICOMOTORAS DESTREZA MANUAL 4 4
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS HABILIDADES SENSORIAIS ATENÇÃO AUDITIVA 4 5
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS HABILIDADES SENSORIAIS RECONHECIMENTO DE FALA 4 4
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS HABILIDADES SENSORIAIS CLAREZA DE FALA 4 5
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS HABILIDADES SENSORIAIS VISÃO DE PERTO (OU A CURTA DISTÂNCIA) 4 4

Atitudes

  • Imp. - Grau de Importância da Atitude (1 a 5)
CategoriaAtitudeImp.
AUTONOMIA (AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO DIRETA) NO PRÓPRIO TRABALHO AUTONOMIA EM CONTEXTOS DE TRABALHO COMPLEXOS, QUE PODEM EXIGIR NOVAS ABORDAGENS ESTRATÉGICAS. 5
SUPERVISÃO DO TRABALHO DE OUTROS SUPERVISÃO DE PROFISSIONAIS EM CONTEXTOS DE TRABALHO COMPLEXOS, QUE PODEM EXIGIR NOVAS ABORDAGENS ESTRATÉGICAS. 5
AVALIAÇÃO DE TRABALHO OU ATIVIDADE AVALIAÇÃO DO PRÓPRIO DESEMPENHO, ASSUMINDO AUTODESENVOLVIMENTO 4
AVALIAÇÃO DE TRABALHO OU ATIVIDADE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE UMA EMPRESA OU INSTITUIÇÃO 4

Condições de Trabalho

Exercem suas funções em empresas e instituições de atividades financeiras e auxiliares da intermediação financeira. Desenvolvem suas atividades em equipe, sob supervisão ocasional, em ambiente fechado, no período diurno. Podem estar sujeitos a trabalhar sob pressão, levando-os à situação de estresse.

Exigências do mercado de trabalho

Essas ocupações são exercidas por pessoas com escolaridade de ensino superior, sendo desejável cursos de especialização em finanças. O desempenho pleno das funções ocorre após o período de cinco anos de experiência profissional.

Funções Mais Executadas no Exercício da Profissão

  • definir políticas e diretrizes;
  • comunicar-se;
  • controlar operações financeiras;
  • participar de comitês de decisão;
  • assegurar conformidade da instituição frente a normas;
  • demonstrar competências pessoais;
  • estabelecer estratégias operacionais;
  • desenvolver produtos e serviços;
  • dirigir equipes;
  • demonstrar transparência nas ações;
  • monitorar implantação de mecanismos de controle;
  • classificar níveis de riscos;
  • demonstrar fluência verbal;
  • criar intrumentos de avaliação de riscos;
  • participar de seminários e eventos;
  • assegurar eficiência dos controles;
  • demonstrar disciplina;
  • preparar relatórios;
  • recomendar ações de controle e monitoramento para cada área;
  • estabelecer regras para formalização e documentação de crédito;
  • avaliar riscos inerentes aos produtos e serviços;
  • elaborar planos preventivos de riscos;
  • divulgar estratégias, políticas e procedimentos;
  • consultar meios de comunicação;
  • orientar mitigação de riscos;
  • homologar rotinas operacionais;
  • promover pessoal;
  • estabelecer estratégias de segurança e controle de riscos;
  • definir políticas de alçadas para agências;
  • sugerir mecanismos de controle;
  • demonstrar criatividade;
  • identificar situações adversas a instituição;
  • analisar relatórios de tendências;
  • demonstrar habilidade interpessoal;
  • demonstrar segurança;
  • adequar políticas de controles globais às políticas locais;
  • adaptar produtos e serviços às mudanças de legislação e normas;
  • estabelecer regras de segregação de funções;
  • treinar equipes;
  • identificar conflitos de interesses;
  • opinar acerca de informações sobre movimentações suspeitas;
  • representar a instituição em fóruns;
  • exercer liderança;
  • demonstrar agilidade;
  • opinar sobre políticas de créditos e investimentos;
  • ministrar palestras;
  • orientar equipes;
  • tomar decisões;
  • homologar novos produtos;
  • antecipar-se às tendências de mercado;
  • monitorar avaliação de riscos;
  • transferir pessoal;
  • demonstrar poder de persuasão;
  • demonstrar habilidade de negociação;
  • monitorar ações de controle de cada área;
  • assegurar segregação de funções;
  • demonstrar comprometimento;
  • divulgar decisões dos comitês;
  • conduzir reuniões;
  • demonstrar sensibilidade a riscos;
  • adaptar-se a situações adversas;
  • entrevistar candidatos a gerência;
  • divulgar metas;
  • cumprir normas e legislação;
  • avaliar desempenho;
  • identificar principais áreas de risco;
  • colaborar na definição de políticas de controles internos;

Divisões de categorias profissionais do CBO 1227-25

CBO 1227-25 é o Código Brasileiro da Ocupação de diretor de compliance que pertence ao grupo dos diretores de operações de serviços em instituição de intermediação financeira, segundo a Tabela CBO divulgada pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.

  • Membros superiores do poder público, dirigentes de organizações de interesse público e de empresas, gerentes
    • Dirigentes de empresas e organizações (exceto de interesse público)
      • Diretores de produção e operações
        • Diretores de operações de serviços em instituição de intermediação financeira

CBOs Relacionados

Cargos e salários CBO 1227-25 - Diretores de operações de serviços em instituição de intermediação financeira

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CBO Cargo/Profissão Localidade Jornada Amostragem
1227-25 Diretor de Compliance Brasil 42h 251

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